コーポレート・ガバナンス業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

1. 業務執行、監督の機能

重要な業務執行に係る意思決定機能および監視・監督機能を一層強化するため、4名の社外取締役を選任しています。

経営方針、経営戦略等、会社およびグループの経営に関する重要な事項について協議するとともに、担当役員による決裁事項の一部について報告を受けることにより具体的な業務執行のモニタリングを行っています。

業務執行上の経営的重要事項に関する協議および関係部門の意見の相互調整を図ることを目的に、課題別委員会を設置しています。主な委員会は以下のとおりです。

・グループ経営運営委員会（原則月2回）
当社が直接出資する子会社の取締役会および経営会議の付議事項について報告を受け、グループ会社の財務の健全性、リスク管理および業務の適切性を確認します。
・リスク・コンプライアンス委員会（原則年4回）
グループのリスク管理状況・コンプライアンス態勢のモニタリング、およびこれらの重要事項の協議・調整等を行います。
・情報開示委員会（原則年4回）
財務情報をはじめとする当社の企業情報を適正に開示できるよう、社内の業務プロセスを検証し、内部統制の有効性評価を行います。
・CSR委員会（原則年2回）
グループの企業価値向上・永続的発展のため、CSR（企業の社会的責任）取り組みの全体バランスの最適化・レベルアップと総合的な進捗管理を行っています。

透明性確保のため、取締役会の内部委員会として社外取締役を過半数とする「人事委員会」および「報酬委員会」を設置しています。

・人事委員会
当社の取締役・監査役の候補者および当社が直接出資する子会社の取締役・監査役の選任等の重要な人事事項について審議し、取締役会に助言することとしています。
・報酬委員会
当社の取締役報酬および当社が直接出資する子会社の役員報酬体系等について取締役会に助言することとしています。

監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役（社外監査役）2名で構成されています。各監査役は、監査役会で定めた監査の方針・計画等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部の監査、子会社の調査等により、取締役の職務の執行、内部統制等について監査します。

あずさ監査法人を会計監査人に選任することとしています。なお、当該監査法人と当社との間には特別な利害関係はありません。